Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, помогите

Сегодня пришла повестка от " отдел по борьбе с экономическими преступлениями ", что может быть? впервые сталкиваюсь с подобным никаких правонарушений нету совершенно, заранее спасибо огромное
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Геннадий Константинович Круглов

Уровень участника 01
В поле зрения отделов бэп при проведении ими орм часто попадает деятельность коммерсантов по следующим направлениям: 1. незаконное обналичивание денежных средств (статьи 171 и 172 ук рф соответственно). обэп обращает внимание на организации, осуществляющие перечисления денег на счета фирм-однодневок. 2. мошенничество (статья 159 ук рф). часто его очень трудно грамотно квалифицировать. обэп может усмотреть в действиях коммерсантов признаки мошенничества, если: 1) отсутствует изначальная возможность исполнить договорные обязательства; 2) предприниматель уклоняется от контактов с контрагентом, игнорирует его официальные претензии и ряд других фактов. 3. контрабанда и неуплата таможенных платежей (статьи 188 и 194 ук рф соответственно). в данное время товары на территорию рф часто ввозятся с нарушением действующего законодательства по различным «чёрным» и «серым» схемам. 4. необоснованное возмещение ндс. данное правонарушение тоже подпадает под статью «мошенничество». необходимо отметить, что сегодня государство занимает крайне жёсткую позицию по данному вопросу. уголовные дела возбуждаются, если есть малейшие намёки на эту махинацию и, как правило, находятся на контроле в вышестоящих правоохранительных органах. 5. коррупционные проявления. сюда относятся преступления, предусмотренные статьями ук рф 159 (мошенничество), 290 и 291 (получение и дача взятки соответственно). стоит учесть, что сегодня борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач подразделений бэп. 6. нарушение авторских прав (статья 146 ук рф). сюда большей частью входит использование в работе нелицензионного программного обеспечения
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
157848 вопросов, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
157434 вопроса, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
157243 вопроса, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
156979 вопросов, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
157140 вопросов, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю