Знакомый просит открыть, несколько счетов в банке. либо на себя, либо на кого-то

Знакомый просит открыть, несколько счетов в банке. либо на себя, либо на кого-то и потом их снять. какие деньги туда могут зачислить и если это ворованные деньги что за это будет мне со стороны закона и со стороны банка спасибо
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Юрий Игоревич Назаров

Уровень участника 01
Скорее всего знакомый уходит от налогообложения, обманывая тем самым государство, снижает издержки в своём бизнесе так сказать. Банк может счёт заблокировать. На мелких суммах скорее всего проблем будет меньше,а на крупных больше, на транзакциях свыше 600тыс банк по закону обязан тут же сообщать куда надо.
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
144863 вопроса, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
144199 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
143992 вопроса, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
143654 вопроса, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
144088 вопросов, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю