Подпадает ли под статью мошенничество?

Подпадает ли под статью мошенничество? Человек через интернет продавал товары, географически находясь на Украине. В итоге оказалось, что он обманул около 20 человек с разных городов СНГ(в основном из России). Деньги мы отправляли системой Контакт, пару человек использовали другие банк.системы. Если писать заявления, будут ли его действия расценены как мошенничество? Ибо при отправке денег через банковские системы, подписываясь мы подтверждаем что это мат.помощь(по крайней мере мне так объяснили в Банке) последняя отправка денег была в феврале 2010 года. Так же второй вопрос, если ли у этого деяния срок давности? Общий обман составляет около 230-250 тыс рублей. Юрий, сами денежные переводы банковскими системами предполагают что деньги отправляются как мат.помощь и не являются способом оплаты.
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Геннадий Константинович Круглов

Уровень участника 01
Можно попробовать возбудить уголовное дело за счёт системы (множественности эпизодов) мошеннических действий. Если Ваш эпизод был бы один, вероятность возбуждения уголовного дела была бы близкой к нулю именно из-за "мат. помощи". Пишите заявления коллективно. Зря не открыли комментарии ответов.
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
129568 вопросов, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
128980 вопросов, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
128804 вопроса, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
128368 вопросов, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
128587 вопросов, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
5352 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю